针对在欧洲和中国之间进行有组织洗钱的团伙，在巴黎附近的博比尼法院20日的庭审上，博比尼检察机构要求判处被告最高7年的监禁。被告共有19名个人和9家公司，被指控通过位于巴黎近郊奥贝维利埃的中国批发中心进行有组织的洗钱活动，涉及金额超过6500万欧元。
综合多家媒体消息，博比尼检察机构要求对19名不同程度地参与了有组织洗钱的男子判处重刑。
洗钱案最初于2021年2月被发现，当时法国南部发现一辆汽车，夹层内藏有50万欧元。团伙在多个站点收集赃款，包括走私、逃税、海关欺诈，以及卖淫所得，再通过复杂的物流网络将款项转移。
2021年4月，法国反洗钱机构Tracfin让调查人员追踪调查有着无数个空壳公司的两个网络，这两个网络在意大利、巴黎地区和德国之间，通过中国的和香港的银行，洗钱超过6500万欧元。
今年7月2日至3日，数百名西班牙警察在马德里、巴塞罗那等地，对涉嫌住宅、公司总部、仓库和餐厅进行了一系列搜查。法国警方和欧洲刑警组织专家提供了现场支持。现场截获现金达16.7万欧元，折合18.1万美元。警方认为，这一团伙从2019年就开始活动，由当地侨民组成，头目是一名华人企业老板。
据悉，汇集了250多家商店和公司的位于奥贝维利埃的法亚国际批发贸易中心(Cifa)，是出了名的巴黎地区的洗钱中心之一。
版权声明：
本文由看新闻网原创、编译或首发，并保留版权。转载必须保持文本完整，声明文章出自看新闻网并包含原文标题及链接。
