上海移民公司董事长被捕 警方指非法换汇1亿元

李迎
2023-08-12
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中国知名的移民机构“外联出国”董事长何梅(网络截图)

网传中国知名的移民机构“外联出国”董事长何梅近日被捕。上海警方10日公布,某出入境服务公司何某等5人涉非法买卖外汇被查,案值逾人民币1亿元。

据上观新闻报导,上海市公安局经侦总队近日破获一起非法买卖外汇案件,共抓获5名犯罪嫌疑人,涉案金额逾亿元。

经查,2016年以来,这家出入境服务公司的54岁何姓女负责人及孙姓女员工,在提供中介服务过程中,为牟取非法利益,采取境内收取人民币、境外提供外币的方式,为他人非法提供外汇买卖。

另外也查明,该公司另有3名员工存在透过介绍地下钱庄为他人提供非法换汇的犯罪行为。

通报称,目前,犯罪嫌疑人何某和孙某某因涉嫌非法经营罪被刑事拘留,另外3名犯罪嫌疑人则是取保候审。

网上9日盛传,外联出国公司董事长何梅7日被上海警方拘捕,内线消息还透露,警方要求何梅女士交出多年来办理移民的全部客户资料。

在上海警方公开相关讯息后,尚不确定是否会对移民风潮形成打击。有移民业者私下表示,现在中国经济情况不好,官方有可能是加大力度严查资金外流。

根据中国的法令,人民币兑换美元有限额,每个人每年的换汇限制是5万美元。超额购汇需依据真实情况附上相关凭证。

根据外联出国官网介绍,这是上海外联出入境服务集团有限公司旗下的品牌,是专注海外移民、海外投资的专业机构,为有出国需要的人士提供解决方案,在亚太、北美、欧洲和大洋洲的主要城市拥有24家关联公司。外联在美国还有100多个投资项目。

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