毒贩和恐怖分子正在通过澳洲的房地产、银行、赌场等合法行业洗钱,澳洲律政部长Mark Dreyfus警告说,澳洲需要改革立法来堵住这些漏洞。
Dreyfus7月9日在新闻俱乐部演讲时说,由于相关法律没能跟进,导致澳洲更容易被犯罪分子的利用。他们不断寻找新方法来利用澳洲系统的漏洞,并通过洗钱获得的收益来进一步实施犯罪活动。
Dreyfus 说,“2015年,全球金融监督机构——金融行动特别工作组(Financial Action Task Force)发现,澳洲在多项关键标准上没能达标。随后,前联盟党政府在2016年进行了审查,也发现澳洲的体系内存在一些缺陷。2017年,西太银行(Westpac)被曝触犯反洗钱法2300多万次,但前政府仍然没有采取行动。”
澳洲金融犯罪监管机构——交易报告与分析中心(Austrac)负责人Brendan Thomas 当天也在新闻俱乐部发言,他说由于监管法律上的缺陷,澳洲成为罪犯热衷的洗钱目的地,可以将犯罪所得输送到金融系统之内。
风险评估报告显示,不法分子正在澳洲境内使用现金、奢侈品、银行、房产和赌场等合法渠道洗钱。
Dreyfus和Thomas都认为房地产行业被利用洗钱最令人担忧,例如,在一起已经破获的洗钱案中,52人被指控,一共有4700多万澳元的非法资产被查获。在另一起案件中,澳洲联邦警察查获了中国公民利用犯罪所得购买的3000多英亩塔州农田。
两人都强调立法改革需要给房地产、会计和法律行业添加新的义务,以规范这些行业的行为。
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