至少 150 名税务工作者卷入TikTok消费税欺诈案

Nancy Chen
2024-02-21  更新: 2024-02-22
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澳洲税务局(ATO)披露了其关注的三大重点领域并警示纳税人避免因申报错误可能带来的麻烦。(图片:网络)

据9News报导,在 TikTok播放了一系列的宣传欺诈并试图招募参与者的视频后,澳大利亚税务局(ATO)发现了大量可疑的所得税和消费税退税以及虚假企业和虚假身份,并发现至少有 150 名税务局工作人员涉嫌参与了20亿元 TikTok 消费税欺诈案。

据报道,在2022年4月至2023年6月期间,有 57000 多人从税务局骗走了20 亿元。

澳大利亚国家审计署发现,截至 2023 年 10 月,约有 150 名税务局工作人员涉嫌参与该骗局。

其中有12人在涉嫌诈骗时还在税务局工作。税务局对他们采取了行动,包括终止合同、行政处罚和刑事起诉。其余大部分工作人员都是前承包商和雇员,在涉嫌欺诈时并未在税务局工作。

“由于我们的行动,目前在澳大利亚税务局工作的人,没有任何人涉嫌欺诈”。税务局表示说。

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社交媒体上的诈骗宣传导致诈骗以“前所未有”的速度传播

该欺诈案件调查已导致 100 人被捕,16 人被定罪。已开出的罚单超过 1.2 亿澳元。

税务局表示,社交媒体上对欺诈行为的宣传导致犯罪以 “前所未有的速度 “蔓延。

“我们已经对涉案的 57,000 多人采取了一系列纠正行动”,税务局说:”这包括在适当的情况下,将犯罪所得移交澳大利亚联邦警察局,并发出离境禁令,以防止欠下巨额税款的人离开澳大利亚。”

税务局坚称,它已加强了对税务欺诈行为的防范,并已采取措施防止未来的税务欺诈行为。

澳大利亚国家审计署在其报告中提出了五项建议,税务局已完全同意。

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