至少 150 名税务工作者卷入TikTok消费税欺诈案

Nancy Chen
2024-02-21  更新: 2024-02-22
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来源:网络

据9News报导,在 TikTok播放了一系列的宣传欺诈并试图招募参与者的视频后,澳大利亚税务局(ATO)发现了大量可疑的所得税和消费税退税以及虚假企业和虚假身份,并发现至少有 150 名税务局工作人员涉嫌参与了20亿元 TikTok 消费税欺诈案。

据报道,在2022年4月至2023年6月期间,有 57000 多人从税务局骗走了20 亿元。

澳大利亚国家审计署发现,截至 2023 年 10 月,约有 150 名税务局工作人员涉嫌参与该骗局。

其中有12人在涉嫌诈骗时还在税务局工作。税务局对他们采取了行动,包括终止合同、行政处罚和刑事起诉。其余大部分工作人员都是前承包商和雇员,在涉嫌欺诈时并未在税务局工作。

“由于我们的行动,目前在澳大利亚税务局工作的人,没有任何人涉嫌欺诈”。税务局表示说。

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社交媒体上的诈骗宣传导致诈骗以“前所未有”的速度传播

该欺诈案件调查已导致 100 人被捕,16 人被定罪。已开出的罚单超过 1.2 亿澳元。

税务局表示,社交媒体上对欺诈行为的宣传导致犯罪以 “前所未有的速度 “蔓延。

“我们已经对涉案的 57,000 多人采取了一系列纠正行动”,税务局说:”这包括在适当的情况下,将犯罪所得移交澳大利亚联邦警察局,并发出离境禁令,以防止欠下巨额税款的人离开澳大利亚。”

税务局坚称,它已加强了对税务欺诈行为的防范,并已采取措施防止未来的税务欺诈行为。

澳大利亚国家审计署在其报告中提出了五项建议,税务局已完全同意。

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