涉嫌国际投资诈骗的华人男子Han Xiao去年11月在澳洲等待飞往香港的航班时被捕，不久后澳大利亚联邦警察（Australian Federal Police）逮捕了其他诈骗嫌犯。本周三（1月18日），Han Xiao通过视频在悉尼唐宁中心地方法院（Downing Centre Local Court）受审。
据《圣乔治与萨瑟兰郡社论报》（St George and Sutherland Shire Leader）报导，检控方反对保释，担心Han Xiao在下次开庭时不出庭，或可能干扰证人或其它证据。
Han Xiao的辩护人称他在被指控的骗局中所做的事并不明确，但裁判官Alison Viney表示，Xiao似乎是一个更大的犯罪组织的一名成员，而不是最底层的成员。
Viney还说，Xiao曾积极招募并指导其他人参与诈骗，向其他诈骗者提供有关如何规避身份识别要求的建议，并劝一些萨摩亚国民创建银行账户并将其控制权交给其他人。
Viney指，Xiao被捕前几周，他向悉尼中央商务区Haymarket和World Square的自动取款机“输入现金”，输入的金额随后出现在与其同案被告有关的账户中。
Xiao被指控交易价值不低于1000万澳元的犯罪所得，最高可判15年监禁。
其同案被告、27岁的华人Zimo Tang被指控犯有同样罪行。Tang的案件1月18日在法庭上仅被简单提及。
另外两名被捕的嫌犯于19日出庭，被指控不计后果地处理犯罪所得。
澳大利亚联邦警察称，该四名男子参与一个复杂骗局，使用各种社交技术，包括使用约会网站、就业网站和消息平台，试图取得受害者的信任。
在骗局中，受害者随后被骗至投资应用程序，被怂恿从事外汇和加密货币交易。这些应用程序能够显示出虚假的投资回报，令受害人信以为真。
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