法国和西班牙联手 破获大型欧洲华人洗钱网络

法国和西班牙警方2024年7月5日发表联合公报，宣布破获一个大型欧洲华人洗钱网络。包括该网络的头目在内的五名嫌疑人已在西班牙被捕。这是法国和西班牙警方在欧洲刑警组织（Europol）协助下多年跟踪调查取得的成果。

法广报导称，五名涉案嫌疑人在西班牙马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚和阿利坎特等地被捕。其中包括负责该网络的一名中国企业老板。

警方在涉案人住所和店铺内展开10余次搜查，收缴现金16万7千多欧元。

据法新社报导，相关调查自2021年2月就已经开始，当时，法国海关人员在法国南部城市佩尔皮昂(Perpignan）附近，发现一辆汽车夹层内藏匿着50万欧元。

该联合公报指出，位于马赛的跨区反欺诈舞弊调查部门的司法人员也因此发现了一个专门在欧盟成员国内从事洗钱活动的网络，该网络至少自2019年就已经开始活动。网络由在多个欧盟成员国居住的华人侨民组成，在欧盟全境每天转运现金达百万欧元。

法国方面在相关公报中强调，破获该洗钱网络凸显亚裔犯罪团伙在欧洲跨境洗钱活动中的重要角色。