在對長江換匯公司（Changjiang Currency Exchange）進行了長達 14 個月的調查後，10月25日周三，澳大利亞聯邦警察（AFP）對該公司在墨爾本、悉尼、布里斯班、阿德萊德和珀斯的住宅和辦公室執行了搜查令，在墨爾本逮捕了7人，並查獲了價值 5000 萬澳元的豪車和財產。
以合法形式掩蓋非法行為
300 多名警察參與了周三的行動。警方查獲了多輛豪車，包括一輛價值 42 萬澳元的梅賽德斯-邁巴赫 GLS 和一棟價值 1,000 萬澳元的 Balywn North 豪宅。AFP公布了行動中繳獲的勞力士手錶和名牌手袋的照片，稱這是一個 “在光天化日之下 “運作的洗錢集團。
被捕的7人中包括4男3女，年齡在 33 歲至 40 歲之間。其中4人為中國公民，3人為澳大利亞公民。警方將這7人稱為 “長江洗錢團伙”，在澳大利亞大部分首府城市經營着 12 家長江外幣兌換點。
其中一名成員是來自墨爾本Balwyn的一名 37 歲男子，他被控兩項串謀交易犯罪所得的罪名。該罪名的最高刑罰是終身監禁。
AFP助理局長Stephen Dametto在一份聲明中說，長江換匯之所以能夠掩蓋其非法行為，是因為它看起來像一個合法的匯款機構。「這次調查之所以如此獨特和複雜，是因為這個犯罪團伙是在眾目睽睽之下運作的，在全國各地都有閃亮的店面，它並不像其他洗錢組織那樣在暗處運作。」
團伙成員生活奢靡
警方稱，長江的大部分客戶都是合法使用其服務兌換外幣和向海外匯款的。但長江還與犯罪分子合作掩蓋犯罪所得，包括網上詐騙和走私所得，並將資金轉移進出澳大利亞。
AFP稱，該團伙曾指導犯罪分子如何製作假文件來隱瞞資金來源，包括假發票和銀行對賬單。他們向犯罪分子收取比普通客戶更高的費用。
除了以上7人，AFP還在悉尼起訴了一名37歲的中國公民，稱他利用長江洗白了從一起國際投資騙局的受害者手中騙取的1億澳元。他被控兩項肆意參與犯罪所得的罪名，於周四出庭受審。
警方還稱，長江團伙沒有為其合法的和犯罪活動的利潤納稅。Dametto說：「他們在澳大利亞最奢侈的餐廳用餐，飲用價值數萬澳元的葡萄酒和清酒，乘坐私人飛機旅行，駕駛以40 萬澳元的車輛，居住在價值超過 1,000 萬澳元的住宅中，過着奢侈的生活。」
AFP稱，該團伙成員還花費20 萬澳元購買假護照，準備在東窗事發後逃離澳洲。
今年 2 月，AFP在悉尼起訴了另一個有九名成員的洗錢團伙。警方指控該團伙以一種 “不受監管的國際銀行 “的形式運作，能夠動用在多個國家的現金儲備，代表犯罪客戶轉移資金。
與此形成鮮明對比的是，據稱長江犯罪團伙是在受監管的國際匯款行業內運作。「與利用金融行業漏洞的傳統洗錢組織不同，長江將自己紮根於金融服務業的結構之中，成為澳洲最大的獨立匯款機構之一。」Dametto說.
「直覺」引發警方調查
「長江換匯集團」是一間主要進行私人匯款服務的公司，在新州有五家店面，在維州有三家，在昆州有兩家，在南澳和西澳各有一家。
AFP估計，在過去三年中，「長江換匯」 進出澳大利亞的資金超過 100 億澳元，其中大部分是以其合法客戶的名義，而幫助犯罪分子洗錢近2.3億澳元。
警方表示，該集團涉嫌一直為犯罪份子清洗黑錢，主要與網路犯罪、毒品走私、加密貨幣和暴力犯罪等活動有關。
「合法和非法資金的混合使該公司每天能夠為澳大利亞和世界各地的客戶轉移高達 1 億澳元的資金，而轉移量掩蓋了涉嫌洗錢的事實。」 AFP稱。
此次調查的部分原因是AFP官員注意到在 COVID-19 封鎖高峰期間，「長江換匯」 在悉尼開設新店並改裝現有店面。「這只是一種直覺——感覺不太對勁。許多國際學生和遊客已經回國，長江沒有明顯的理由擴張其商業規模。」Dametto說。
前澳洲移民部副部長曾為長江站台
據《澳洲金融評論報》報道，前澳洲移民部副部長Gary Hardgrave於2022年加入「長江換匯」，擔任該公司的移民資金安全部負責人。對此，Gary Hardgrave回應稱，「我幫助宣傳該公司的業務，並不參與日常運營。」目前沒有證據顯示Gary Hardgrave存在不當行為。
該報道還稱，澳洲四大銀行以及Bendigo銀行都捲入了此案，這些銀行的部分職員在不知情的情況下，為該犯罪集團提供了犯罪便利。
目前「長江換匯」 分布在全澳的12家店面均已關閉停業，多家店正在接受警方調查。
據公司官網介紹，「澳大利亞長江換匯成立於2012年，換匯和國際匯款門店覆蓋全 澳大利亞所有主要城市，包括墨爾本換匯、悉尼換匯、布里斯本換匯、阿德萊德換 匯、珀斯換匯等，提供優質的華人換匯服務。」
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