Star賭場調查：中國豪賭客日擲千萬

綜合澳媒報道，新州獨立酒類和博彩管理局對The Star賭場的調查聽證會本周繼續進行。在中國出生的澳大利亞房地產開發商李東方（Phillip Dong Fang Lee音譯）本周作為證人出庭。他承認曾使用一張中國借記卡，一天內在悉尼的 Star 賭場花費了 1100 萬澳元。 

根據與銀行的協議，中國銀聯銀行發行的卡只允許用於非賭博費用。 

對Star的調查涉及其是否參與洗錢、犯罪和大規模欺詐，以及其是否適合持有賭場牌照。調查上周聽取了該賭場如何在悉尼、布里斯班和黃金海岸的賭場附屬酒店接受中國銀聯銀行卡的付款，賬單被寫成了客戶的住宿費用，實則將錢轉入顧客的賭博賬戶。此舉是為了躲避中國嚴格的反賭博和資本外逃法律。涉及款額約有9億澳元。

據ABC報道，Star 員工已承認誤導了澳大利亞國民銀行（NAB）。該銀行曾代表中國銀聯向Star尋求銀聯卡不用於賭博的保證，Star員工稱該卡用於「娛樂」或「住宿服務」，隱瞞了賭博花費。 

據堪培拉時報報道，住在悉尼的李東方通過翻譯告訴聽證會，他成為該賭場的鑽石會員已經超過15年，在那裡賭博超過20年，主要是自己在私人房間裡賭博。

當他在Star賭博時，他並沒有住在賭場的酒店裡。賭場的公關經理會花時間陪着他，為他安排食物和賭博的房間。”他們提供了非常好的服務。”李說。 

這種服務還包括為他帶來更多的籌碼，以便他能夠繼續賭博。李告訴聽證會，他將把自己的一張銀聯卡給他的公共經理，當他在賭桌上時，公關經理會給他拿籌碼。

李東方還承認，2015 年 4 月 6 日，他從中國銀聯卡中支付了1100 萬澳元用於購買籌碼或償還賭場債務。

調查獲悉，出生於中國的李先生是澳大利亞公民，在新州生活了二十多年。大約十年前李東方在賭場失利後”非常焦慮 “，一位Star的公關經理告訴他，可以用這些卡中的一張來償還債務。

李先生否認在 2015 年在賭場的酒店住了一個月。但他說他可能得到了住宿券並轉給了他的朋友。

據澳洲金融評論消息，李東方和他的妻子史曉蓓（Xiaobei Shi音譯） 正被澳洲稅務局（ATO）的工作組調查，該工作組在2019年曾調查過中國億萬富翁黃向墨。 

去年7月，ATO在對李、史和他們的五家公司發出2.729億澳元的納稅評估後，獲得了針對該集團的凍結令。兩人的20多個銀行賬戶被凍結，包括李在Star賭場的賬戶和其中的資金。