郭文贵被捕后纽约豪宅起火 其顾问面临12项指控

刘悦
2023-03-17
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郭文贵(视频截图)

3月15日早晨,流亡美国的中国商人郭文贵被美国联邦调查局(FBI)逮捕。几个小时后,他在纽约的豪华公寓突然发生火灾,正在取证的FBI被迫紧急撤离。据悉,美国当局指控郭文贵11项罪名,而郭文贵的顾问,被指控为“财务架构师和主要洗钱者”的余建明目前仍然在逃。

15日,美国检察官宣布,郭文贵因涉嫌诈骗及挪用投资者超过10亿美元,被美国当局逮捕。在郭文贵被捕6个小时后,他位于曼哈顿第60街和第五大道的豪华公寓楼突然发生火灾。当时FBI人员仍在公寓内取证调查,火灾发生后,FBI人员被迫撤离。据悉,消防人员经过两小时的努力,火势才得以控制。

目前,纽约消防局和联邦调查局都没有确认火灾是否与郭文贵被捕有关。美国检察官办公室发言人尼古拉斯‧比亚斯表示,起火原因正在调查中。

15日下午,郭文贵在纽约南区联邦法院第一次出庭,法官拒绝他的保释请求。

检察官威廉姆斯称:“郭文贵领导了一个复杂的阴谋,从他的数千名网上追随者中骗取超过10亿美元。并用偷来的钱中饱私囊,包括为自己和他的近亲购买一座5万平方英尺的豪宅、一辆价值350万美元的法拉利,两张价值3.6万美元的床垫,及一艘价值3700万美元的豪华游艇。” 

另外,美国当局查封了郭文贵二十多个账户,约有6.34亿美元被冰结。

根据司法部公布的起诉书,郭文贵被控11顶罪名,包括“欺诈”、“洗钱”等,这些罪名如果成立,郭文贵将面临最高20年监禁。 

郭文贵的财务顾问余建明,除受到相同的指控外,还多一条“妨碍司法公正罪”。

余建明是香港和英国双重公民,主要居住在英国,目前仍然在逃。 

据财新网报导,现年56岁的余建明是郭文贵的“军师”。 他在2005年到2015年3月在澳洲投资银行麦格理担任大中华区主席、董事总经理,期间,2009年还被增补为重庆市政协委员,担任过一些省市的经济顾问。

报导称,当年香港投行圈的人都知道,余建明有个重要的大客户叫郭文贵。2015年3月,余建明离开外资投行界后,成为阿中基金旗下一系列公司的董事和行政总裁。据悉,阿中基金幕后的真正老板正是郭文贵。

此次,郭文贵与余建明被控的罪名包括多项电汇诈欺、证券诈欺、银行诈欺和洗钱,他们所使用的活动平台包括GTV传媒集团(GTV Media Group)、加密货币平台喜马拉雅交易所(Himalaya Exchange)、喜马拉雅农场联盟(Himalaya Farm Alliance)、声称高端会员参与的G俱乐部(GCLUBS)。 余建明是喜马拉雅交易所的创办人。

美国司法文件显示,2022年9月20日、21日前后,美国当局向国内几家银行发出司法授权的没收令,随后从喜马拉雅交易所和其他相关实体名义持有的银行账户中,没收了和郭文贵及余建明有关的3.35亿美元收益。 后来又在2022年10月到2023年3月之间没收额外资金,没收约6.34亿美元的诈欺收益。

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