3月15日早晨，流亡美國的中國商人郭文貴被美國聯邦調查局（FBI）逮捕。幾個小時後，他在紐約的豪華公寓突然發生火災，正在取證的FBI被迫緊急撤離。據悉，美國當局指控郭文貴11項罪名，而郭文貴的顧問，被指控為「財務架構師和主要洗錢者」的余建明目前仍然在逃。
15日，美國檢察官宣布，郭文貴因涉嫌詐騙及挪用投資者超過10億美元，被美國當局逮捕。在郭文貴被捕6個小時後，他位於曼哈頓第60街和第五大道的豪華公寓樓突然發生火災。當時FBI人員仍在公寓內取證調查，火災發生後，FBI人員被迫撤離。據悉，消防人員經過兩小時的努力，火勢才得以控制。
目前，紐約消防局和聯邦調查局都沒有確認火災是否與郭文貴被捕有關。美國檢察官辦公室發言人尼古拉斯‧比亞斯表示，起火原因正在調查中。
15日下午，郭文貴在紐約南區聯邦法院第一次出庭，法官拒絕他的保釋請求。
檢察官威廉姆斯稱：「郭文貴領導了一個複雜的陰謀，從他的數千名網上追隨者中騙取超過10億美元。並用偷來的錢中飽私囊，包括為自己和他的近親購買一座5萬平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利，兩張價值3.6萬美元的床墊，及一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。」
另外，美國當局查封了郭文貴二十多個賬戶，約有6.34億美元被冰結。
根據司法部公布的起訴書，郭文貴被控11頂罪名，包括「欺詐」、「洗錢」等，這些罪名如果成立，郭文貴將面臨最高20年監禁。
郭文貴的財務顧問余建明，除受到相同的指控外，還多一條「妨礙司法公正罪」。
余建明是香港和英國雙重公民，主要居住在英國，目前仍然在逃。
據財新網報導，現年56歲的余建明是郭文貴的「軍師」。 他在2005年到2015年3月在澳洲投資銀行麥格理擔任大中華區主席、董事總經理，期間，2009年還被增補為重慶市政協委員，擔任過一些省市的經濟顧問。
報導稱，當年香港投行圈的人都知道，余建明有個重要的大客戶叫郭文貴。2015年3月，余建明離開外資投行界後，成為阿中基金旗下一系列公司的董事和行政總裁。據悉，阿中基金幕後的真正老闆正是郭文貴。
此次，郭文貴與余建明被控的罪名包括多項電匯詐欺、證券詐欺、銀行詐欺和洗錢，他們所使用的活動平台包括GTV傳媒集團（GTV Media Group）、加密貨幣平台喜馬拉雅交易所（Himalaya Exchange）、喜馬拉雅農場聯盟（Himalaya Farm Alliance）、聲稱高端會員參與的G俱樂部（GCLUBS）。 余建明是喜馬拉雅交易所的創辦人。
美國司法文件顯示，2022年9月20日、21日前後，美國當局向國內幾家銀行發出司法授權的沒收令，隨後從喜馬拉雅交易所和其他相關實體名義持有的銀行賬戶中，沒收了和郭文貴及余建明有關的3.35億美元收益。 後來又在2022年10月到2023年3月之間沒收額外資金，沒收約6.34億美元的詐欺收益。
本文由看新聞網原創、編譯或首發，並保留版權。轉載必須保持文本完整，聲明文章出自看新聞網並包含原文標題及鏈接。
