郭文贵涉嫌欺诈在纽约被捕 豪宅名车等被扣押(图)

刘悦
2023-03-16
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郭文贵(视频截图)

今天上午(北美时间3月15日),流亡美国的中国商人郭文贵在纽约被捕。根据今天解封的大陪审团起诉书,郭文贵和他的财务顾问余建明(KIN MING JE,也称William Je)被指控电汇欺诈、证券欺诈、银行欺诈和洗钱等12项罪名。除此之外,余建明还被指控妨碍司法公正。郭文贵将于今天下午过堂,余建明目前在逃。

纽约南区联邦检察官威廉姆斯(Damian Williams),在2022年9月至2023年3月期间,美国政府从21个不同的银行账户中扣押了约6.34亿美元。调查局认为该资金是郭文贵涉嫌欺诈的收益,目前政府正在寻求没收这笔巨款。除此之外,执法部门还于今日扣押了郭文贵涉嫌使用欺诈所得购买的资产,其中包括一辆兰博基尼Aventador SVJ Roads。

威廉姆斯称,郭文贵主导了一个复杂的阴谋活动,从他的数千名在线追随者中骗取逾10亿美元。郭文贵被指控用敛来的钱财为自己和近亲购买一栋5万平方英尺的豪宅,一辆价值350万美元的法拉利,两个价值3万6千美元的床垫,以及资助一艘价值3700万美元的豪华游艇。

郭文贵的豪宅
郭文贵的豪宅(司法部)

 

郭文贵的豪车
郭文贵的豪车(司法部)

 

郭文贵的游艇
郭文贵的游艇(司法部)

据称,郭文贵向其数十万在线追随者提供虚假陈述,吸引他们对各种实体和项目进行投资,包括GTV、喜马拉雅农场联盟、G俱乐部运营有限责任公司(G| CLUBS)和喜马拉雅交易所,承诺投资者会获得巨大的回报。郭文贵和余建明在此过程中挪用了数亿美元的欺诈性资金。除此之外,郭文贵还被指控清洗数亿被盗资金,以掩盖阴谋并继续欺诈活动。

威廉姆斯表示,他的办公室将携手其他执法同僚尽其所能地保护社区免受有害欺诈计划的破坏性后果。他称,“如果您认为自己是郭文贵和余建明的受害者,请联系 [email protected] 或 https://forms.fbi.gov/NY_GTV。我的办公室和联邦调查局在这里帮助那些受到这种恶意欺诈伤害的人”。

FBI助理局长德里斯科尔(Michael J.Driscoll)说:“今天的起诉书声称,被告是欺诈数千人逾10亿美元的幕后黑手。欺诈性投资骗局使无辜者成为受害者,最终损害了公众对金融系统完整性的信心。联邦调查局继续将调查复杂的金融犯罪作为重中之重,任何试图实施这些罪行的人都将面临刑事司法系统的后果。

郭文贵案由美国证券交易委员会提起相关民事诉讼。根据起诉书信息,郭文贵自2015年以来长住美国,并在网上获得大量粉丝。2018年起,他成立了两个非营利组织,即法治基金和法治社会,从而聚集了追随者,这些追随者也倾向于相信郭文贵有关投资和赚钱机会的声明。

余建明是香港和英国的双重公民,主要居住在英国。他拥有并经营“阿中资本集团”(ACA Capital Limited Group)等以该计划为核心的公司和投资工具,并担任这些核心计划的金融架构师和关键洗钱者。

郭文贵和余建明的欺诈至少依赖于四个相互关联的部分:GTV媒体集团、农场贷款计划、G俱乐部运营有限责任公司和喜马拉雅交易所。

纽约时报称,郭文贵的律师并没有立即发表评论。

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