今天上午（北美時間3月15日），流亡美國的中國商人郭文貴在紐約被捕。根據今天解封的大陪審團起訴書，郭文貴和他的財務顧問余建明（KIN MING JE，也稱William Je）被指控電匯欺詐、證券欺詐、銀行欺詐和洗錢等12項罪名。除此之外，余建明還被指控妨礙司法公正。郭文貴將於今天下午過堂，余建明目前在逃。
紐約南區聯邦檢察官威廉姆斯（Damian Williams），在2022年9月至2023年3月期間，美國政府從21個不同的銀行賬戶中扣押了約6.34億美元。調查局認為該資金是郭文貴涉嫌欺詐的收益，目前政府正在尋求沒收這筆巨款。除此之外，執法部門還於今日扣押了郭文貴涉嫌使用欺詐所得購買的資產，其中包括一輛蘭博基尼Aventador SVJ Roads。
威廉姆斯稱，郭文貴主導了一個複雜的陰謀活動，從他的數千名在線追隨者中騙取逾10億美元。郭文貴被指控用斂來的錢財為自己和近親購買一棟5萬平方英尺的豪宅，一輛價值350萬美元的法拉利，兩個價值3萬6千美元的床墊，以及資助一艘價值3700萬美元的豪華遊艇。
據稱，郭文貴向其數十萬在線追隨者提供虛假陳述，吸引他們對各種實體和項目進行投資，包括GTV、喜馬拉雅農場聯盟、G俱樂部運營有限責任公司（G| CLUBS）和喜馬拉雅交易所，承諾投資者會獲得巨大的回報。郭文貴和余建明在此過程中挪用了數億美元的欺詐性資金。除此之外，郭文貴還被指控清洗數億被盜資金，以掩蓋陰謀並繼續欺詐活動。
威廉姆斯表示，他的辦公室將攜手其他執法同僚盡其所能地保護社區免受有害欺詐計劃的破壞性後果。他稱，「如果您認為自己是郭文貴和余建明的受害者，請聯繫 [email protected] 或 https://forms.fbi.gov/NY_GTV。我的辦公室和聯邦調查局在這裡幫助那些受到這種惡意欺詐傷害的人」。
FBI助理局長德里斯科爾（Michael J.Driscoll）說：「今天的起訴書聲稱，被告是欺詐數千人逾10億美元的幕後黑手。欺詐性投資騙局使無辜者成為受害者，最終損害了公眾對金融系統完整性的信心。聯邦調查局繼續將調查複雜的金融犯罪作為重中之重，任何試圖實施這些罪行的人都將面臨刑事司法系統的後果。
郭文貴案由美國證券交易委員會提起相關民事訴訟。根據起訴書信息，郭文貴自2015年以來長住美國，並在網上獲得大量粉絲。2018年起，他成立了兩個非營利組織，即法治基金和法治社會，從而聚集了追隨者，這些追隨者也傾向於相信郭文貴有關投資和賺錢機會的聲明。
余建明是香港和英國的雙重公民，主要居住在英國。他擁有並經營「阿中資本集團」（ACA Capital Limited Group）等以該計劃為核心的公司和投資工具，並擔任這些核心計劃的金融架構師和關鍵洗錢者。
郭文貴和余建明的欺詐至少依賴於四個相互關聯的部分：GTV媒體集團、農場貸款計劃、G俱樂部運營有限責任公司和喜馬拉雅交易所。
紐約時報稱，郭文貴的律師並沒有立即發表評論。
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