皇冠賭場因中國銀聯交易 面臨1億罰款

據太陽先驅報報導，墨爾本皇冠賭場涉嫌通過銀聯卡從中國非法轉移資金，面臨高達1億澳元的罰款。

這筆1億元的巨額罰款還是在金融犯罪監管機構Austrac的罰款基礎上額外追加的。Austrac稱Crown違反洗錢法超過500次，每次違法將被罰款高達2220萬澳元。

罰款有可能破壞美國私募股權投資巨頭黑石集團對皇冠集團89億澳元的收購行動，該收購包含一個退出條款，如果任何罰款或處罰超過7.5億澳元，交易就會告吹。

如果黑石集團的收購失敗，這不僅會阻止皇冠的大股東James Packer從其37%的股份中獲得33億澳元的盈利，還可能引發皇冠股價下跌，以及8900萬澳元的交易中斷費。

維州皇家調查委員會發現皇冠賭場設計了一個「中國銀聯支付程序」，允許顧客從中國大陸非法轉移現金，以逃避北京當局的監管。

這個操作流程包括，皇冠酒店向顧客開出一張房費賬單，謊稱該酒店為顧客提供了服務。顧客用他們的中國銀聯卡支付賬單，並得到一張確認收到資金的憑證。顧客在皇冠VIP服務人員的陪同下，將憑證帶到賭場，並將其兌換成現金或籌碼。

皇冠的競爭對手The Star賭場也被指控有類似行為，新州調查委員會聽說The Star將10億澳元的賭博交易偽裝成酒店費用。

賭博在中國是非法的，銀聯卡不能用於此目的。此外，中國個人每年只能兌換價值5萬元外幣。

同時，《賭場管理法》第68條禁止使用借記卡或信用卡來獲得賭博籌碼。這既是為了避免使用犯罪資金賭博，也是為了支持負責任的賭博並將傷害降到最低。

調查專員Ray Finkelstein在他的報告中說：「授權和執行銀聯卡操作程序顯然不符合皇冠的最佳利益。恰恰相反，這明顯違背了它的利益。由於違反了第68條，墨爾本皇冠賭場有可能受到紀律處分。「

維州博彩監管機構可以對皇冠採取一系列處分，包括最高1億澳元的罰款，吊銷其賭場執照，譴責該公司並指示其採取整改措施。

在上周發布的收購計劃手冊中，皇冠試圖為投資者提供一些指導，說明Austrac的罰款（這將取決於聯邦法院的訴訟），總額可能是多少。

該公司指出，監管機構2017年對Tabcorp的處罰是4500萬澳元，2018年對聯邦銀行的處罰是7億澳元，2020年對西太銀行的處罰是創紀錄的13億澳元。