違反反洗錢法 皇冠賭場被罰款4.5億澳元

黎辰
2023-07-13
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皇冠墨爾本賭場(圖:看傳媒)

皇冠賭場(Crown Resorts)因「嚴重」違反反洗錢法被罰4.5億澳元。 由於其現在的經營狀況,聯邦法院判其可以以無息分期付款的方式支付罰款。

皇冠承認,從2016年3月到2022年3月,未能合理監控約550名高風險客戶,未能正確跟蹤和報告墨爾本和珀斯賭場的可疑交易,以防止犯罪團伙、毒販和恐怖分子可能進行的洗錢活動。

聯邦法院得知,資金被裝在手提箱和紙袋裡交給賭場,或者從海外中介人的賬戶之間轉移,這些中介人沒有對資金是否合法進行必要的檢查。

聯邦法院允許皇冠以無息分期付款的方式支付罰款。但如果公司未來的財務狀況有所改善,這種付款方式可能會改變。 

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