英國公司董事實名制打擊洗錢

英國政府日前宣布，為打擊重大金融犯罪，將改革公司註冊制度，實行公司董事實名制。

這是一項拖延已久的改革。有證據表明，多年來黑幫和騙子一直在鑽英國公司註冊機構Companies House的空子，這項改革最終將迫使公司證明他們的董事確有其人。

腐敗與公司犯罪專家表示，每年有數十億英鎊的非法利潤通過鬆懈的公司註冊系統被洗白。儘管政府的這一聲明受到了活動人士的廣泛歡迎，但尚不清楚何時會實行，因為這需要經議會批准成為正式法律。

Companies House

Companies House是英國的公司註冊機構，英國的所有公司及公司的董事、重要股東都要在該機構註冊。該機構是全球商業的重要組成部分，查找英國公司信息的人每天都要在其官方網站進行數百萬次搜索。

儘管公司董事對確保貿易的合法性至關重要，但他們並不需要證明自己的真實身分。

批評人士多年來一直在大聲疾呼，由於缺乏基本的身分檢查使洗錢活動更加快速、隱蔽，英國現在已是全球金融犯罪團伙的首選目的地。

他們通過虛假的董事設立幌子公司進行金融欺詐，洗白後的贓款在被追查之前就消失不見了-尤其是執法機構無法追蹤到公司董事。

無處藏身

根據政府計畫，在Companies House核實其身分之前，任何人不再能夠被任命為公司董事。部長們表示，這一簡單的改變將幫助企業和個人了解他們在與誰打交道，並幫助執法機構追蹤犯罪嫌疑人。

英國企業責任大臣卡拉南勳爵(Lord Callanan)表示:「強制性的身分認證可讓犯罪分子無處藏身……並確保人們不會通過違法手段操縱英國市場獲利。」

三年前的一項重大調查顯示，來自亞塞拜然和俄羅斯的腐敗官員如何通過在英國經營的幌子公司轉移巨款，此類犯罪的全球規模由此變得清晰起來。

另一項涉及義大利的調查，發現了一家與黑手黨有關聯的英國公司，據說該公司是由一名註冊為「偷雞賊」的男子經營。

最近，一名之前的那不勒斯黑手黨頭目告訴BBC，他如何與英國罪犯合作，並利用Companies House的寬鬆規則獲利。

據調查腐敗的非政府組織「透明國際」(TI)估計，近1,000家幌子公司對流經英國的高達1,370億英鎊可疑犯罪資金負有責任。

來自透明國際古德維奇(Steve Goodwich)表示:「這些亟需的改革早就應該被提出並加以實施，如果能對持有英國房產的海外公司的真正所有人實行實名制，Companies House被賦予的新權力才會顯出真正的威力，加強我們對非法資金流動的打擊力度。」

英國智庫皇家聯合服務研究所(Royal United Services Institute)的金融犯罪問題專家伍德(Helena Wood)敦促政府向Companies House提供更多資源，以便更好地調查註冊公司的董事背景。

她說：「在進行這些改革的同時，需要重新審視Companies House的總體作用，突出其英國企業誠信保護者的功能。」