詐騙1.8億澳元 龐氏騙局運作者被判入獄 11年

前Courtenay House公司董事Tony Iervasi 通過龐氏騙局詐騙了投資者1.8億澳元，許多受害者因此傾家蕩產。9月2日周一，他判新州最高法院處11年監禁。7年不得假釋。

龐氏騙局，是對金融領域投資詐騙的稱呼。 在中國，龐氏騙局又稱「拆東牆補西牆」或「空手套白狼」。 簡言之就是利用新投資人的錢來向老投資者支付利息和短期回報，以製造賺錢的假象，進而騙取更多的投資。

現年58歲的Iervasi 此前承認了5項與欺詐以及經營無牌金融服務公司Courtenay House有關的指控。 

據悉，Iervasi 以Courtenay House公司董事的身份運作龐氏騙局。他告訴投資者他們的資金將用於外匯和期貨市場的交易，但實際上，投資者的資金只有約 3%真正地用於交易。他用投資者給他的錢支付給其它客戶，並聲稱這是交易的回報。

在2010年至2017年間，Iervasi從約585名投資者那裡籌集了超過1.8億澳元。其中超過1.14億澳元被作為所謂的利潤返還，4000萬澳元返還給了投資者，至今仍有近2600萬澳元尚未追回。

法庭獲悉，Iervasi 自己花了900多萬澳元騙來的錢，用於賭博、租賃豪車和豪宅，以及度假。

2017年，澳洲證券和投資委員會（ASIC）凍結了Courtenay House公司的資產，並展開調查。 2019年，Iervasi 向警方報案，稱自己遭到綁架和毆打，並承認自己操縱了龐氏騙局。

法官Deborah Sweeney在宣判時表示Iervasi的犯罪行為不僅導致投資者的經濟損失，還導致了許多人婚姻和家庭關係的破裂，「總損失數額巨大，對投資者的影響嚴重，違法者的不誠實行為無疑應該受到譴責。」

2023年，前Courtenay House公司的兩個人因捲入騙局遭到刑事指控。但他們當時不知道該公司的業務是龐氏騙局。