澳情報機構警告 罪犯用加密貨幣行騙猖獗

據每日電訊報報導，澳洲金融情報機構Austrac警告說，加密貨幣和NFTs（代幣）正越來越多地被犯罪分子用來洗錢和犯罪。該機構發布了兩份新的金融犯罪指南，以幫助企業避免被勒索贖金，並成為加密貨幣犯罪的受害者。

Austrac表示，勒索軟件攻擊在過去一年中增長了15%。加密貨幣正在被犯罪分子濫用，以實現洗錢、詐騙和恐怖主義融資的目的。2021年，Scamwatch收到超過10,000份加密貨幣詐騙報告，受害人損失超過1.29億元。

根據Austrac的說法，NFTs，即不可偽造的代幣，也代表了一種新的犯罪風險。它們可以由任何人創建，價值是主觀確定的，這使得非法的融資和洗錢活動成為可能。

Austrac首席執行官Nicole Rose表示，金融服務提供商需要對加密貨幣犯罪保持警惕，包括它們在勒索攻擊軟件中的使用。

澳大利亞區塊鏈首席執行官Steve Vallas說，加密貨幣犯罪「在我們的行業中沒有立足之地」，這份指南，有助於提高對該行業相關風險的認識，但不阻礙這一技術帶來的創新和經濟機會。

Chainalysis的研究發現，2021年全球基於加密貨幣資產的犯罪創下歷史新高，非法地址在一年內收到140億美元犯罪所得（188億澳元），比2020年的78億美元幾乎翻了一番。

Austrac的金融犯罪指南警告企業要對擁有不明財富的客戶，或接觸過暗網市場的客戶保持警惕。

Austrac表示，大多數人參與數字貨幣是出於合法目的。然而，金融服務提供商，包括加密貨幣兌換商，應該評估和了解與他們提供的服務相關的風險。

在過去的一年裡，加密貨幣騙局已經爆發，比如澳洲礦業富豪、Fortescue Metals董事長Andrew Forrest日前對Facebook提出了刑事指控，稱這家社交媒體巨頭將用戶引向加密貨幣騙局，盜用他的名字來欺騙毫無戒心的受害者。

自2019年以來，Forrest與其他明星和媒體名人一起，他們的形象和名字被用來支持Facebook上的加密貨幣騙局的蓬勃發展。一位澳大利亞受害者在相信了這位礦業巨頭的假代言後，損失了67萬美元（95.2萬澳元）。