稅務局都怎麼查你?5種方式追蹤資金流向

Ruby Zhang
2021-08-01
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跟稅務局玩捉迷藏越來越難,稅務局強大的數據監控網疏而不漏。(圖片來源:Piqsels)

據太陽先驅報報導,澳洲稅務局(ATO)正在加強數據監控系統,以捕捉人們報稅時的作弊行為,現在澳洲人想跟稅務局玩「捉迷藏」,會發現比以往任何時候都更難隱藏收入或申請可疑的費用扣除。

稅務和法律專家稱,大多數澳大利亞人並沒有意識到ATO正合法地收集有關他們的大量信息。

ATO助理專員Tim Loh透露,ATO正擴大其數據來源,並完善其分析方法,查稅的範圍擴大到以前未被關注的領域,如加密貨幣交易和共享經濟。

Loh說,「ATO從一系列組織中接收收入數據,無論是銀行、州稅務局、土地所有權辦公室、機動車登記處、股份登記處、ASIC、在線銷售和支付平台、共享經濟平台和加密貨幣交易所。」

ATO還會從保險公司獲取有關資產的信息,包括價值超過6.5萬澳元的豪華汽車、10萬澳元以上的船隻、超過10萬澳元的美術品和超過6.5萬澳元的賽馬。然後,再檢查人們的資產與他們申報的收入是否相匹配。

稅務局調查你的五種方式:

1. 根據企業和政府部門的記錄查你的收入;

2. 與你的工作、收入和個人情況不相符的不尋常的扣除項目會被標記出來;

3. 保險公司必須向ATO提供關於你擁有的某些奢侈品的數據;

4. ATO可以就工作旅行和其他扣除項目與你的老闆聯繫查證;

5. Uber、Airbnb和Ebay等共享經濟平台都需要向稅務局提供交易數據;

NDA律師事務所的稅務法專家Lisa Christo表示,ATO有多種渠道追蹤支出和收入,即使是小額交易。

Christo說,「我理解人們不喜歡交稅,但不要低估ATO的能力。即使你認為自己只是個不起眼的納稅人,不代表稅務局不會查你。你可能不僅要支付額外的稅款,還要支付利息和罰金,使你的成本增加一倍以上。」

Christo稱,ATO正在利用其不斷加強的數據匹配能力來打擊「秘密現金」業務。

dmca諮詢公司的高級會計師Kate Bruce 表示,人們不可能在出售房產和股票等資產時,不被稅務局知道。

而且,如果你跟工作有關的扣除額與你所在行業的其他人很不同,你也會被質疑。

ATO的數據匹配的技術會使異樣的扣除項目「像大拇指一樣突出」,上網報稅的人經常會立即看到彈出的警告信息。

Loh也表示,稅務局每天都用超級程序在後台運行,確保人們正確納稅。數據學家一下子查看所有數據——不像以前那樣,需要調查人員手動一份一份去查。

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