FBI: 加密貨幣詐騙損失逾56億美元

李吟
2024-09-11
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FBI (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

美國聯邦調查局(FBI)9發布最新報告顯示,2023年美國加密貨幣相關詐騙案件猖獗,與比特幣(Bitcoin)、以太幣(Ether)及其他加密貨幣有關的金融詐騙案近7萬起,涉案金額超過56億美元,較2022年增加45%。

美聯社報導指,FBI報告顯示,加密貨幣詐騙案件中,以「投資詐騙」最為猖獗,損失金額高達39.6億美元,占總金額的71%;假冒客服與政府單位的詐騙案則約占10%。而主要受騙對象為60歲以上族群,損失金額超過16億美元。

FBI指,騙子通常通過約會軟件或社交媒體與目標受害者接觸,用時數周或數月騙取信任,然後建議受害者投資加密貨幣。他們哄騙受害者通過虛假網站或應用程序投資,有時甚至允許受害者在早期提取少量資金,以迷惑對方,使其放鬆警惕。

不僅如此,在某些情況下,一些詐騙者還以公司名義謊稱可以幫助受害者追回丟失的加密貨幣,讓他們再次受騙。

據路透社報導,FBI犯罪調查處助理處長諾德瓦(Michael Nordwall)寫道:「加密貨幣去中心化的特性、不可逆交易的速度以及在世界各地轉移價值的能力,讓加密貨幣成為罪犯青睞的媒介,也讓追回被竊資金成為挑戰。」

FBI報告說,雖然加密貨幣交易記錄在公開的區塊鏈上,美國執法部門可以追蹤資金去向,但資金往往被迅速轉移到海外,給追查造成障礙。

統計數據顯示,美國去年加密貨幣詐騙報案數量中,來自60歲以上人群的報案最多,損失超過16億美元。聯邦調查局說,所有年齡段的人都可能成為此類騙局的目標;在遇到素不相識的人提供投資機會時,應該格外謹慎。

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