據每日電訊報報道，悉尼兩名華裔男子日前被捕，聯邦警察指控其涉嫌一個國際犯罪團伙的2840萬澳元洗錢犯罪，利用代購之名洗錢。
周一（8月10日），37歲的華裔男子王午辰（Wang Wuchen，譯音）在悉尼Auburn區的一個中國代購店外被捕，警方隨後在他身上搜出了兩個保溫袋，內有120萬澳元現金。另一名40歲的馬紀遠（Ma Jiyuan，譯音）在Ermington區的一個老虎機場所外被捕。這兩人周二已在地方法庭出庭，他們被控參與了2840萬澳元的洗錢團伙犯罪活動。
周一下午，警方還逮捕了該團伙中第3名男子、21歲的澳洲人Thomas Keogh，他被控將贓款交給王午辰利用代購為名洗錢。
警方稱，該洗錢組織的主要「客戶」位於海外，幾個月來被澳洲執法機構高度關注。聯邦警察、澳洲滅罪情報委員會（ACIC）和新州警方將聯合對這個案件繼續調查。
華人代購常常派出大量購物者到商店去買嬰兒配方奶粉、維生素和名牌手袋等商品，然後將這些商品運到中國轉售賺取高利潤。雖然代購行為本身在澳洲合法，但一些代購店可能在使用販毒和其它犯罪活動所得贓款來購買其商品，參與洗錢犯罪，因此正在被聯邦警察調查。
因王午辰和馬紀遠有逃離澳洲的嫌疑，法庭拒絕了其保釋要求，兩人將於10月份再次出庭。
版權聲明：
本文由看新聞網原創、編譯或首發，並保留版權。轉載必須保持文本完整，聲明文章出自看新聞網並包含原文標題及鏈接。
