昆州北部銀行被錢騾詐騙組織盜走$350萬

澳洲警方正調查被海外犯罪集團廣為使用的一種惡意軟件。一名荷蘭籍男子在昆州被逮捕，該男子據信是一名錢騾（Money mule），涉嫌通過惡意軟件盜取了昆州北部銀行約350萬澳元，然後轉移給海外的犯罪集團。

據澳新社報道，澳洲聯邦警察（AFP）正在調查由犯罪集團研發的一種惡意軟件，該惡意軟件是一種名為Zeus 和URLZone的Trojan，通常被犯罪集團用於錢騾詐騙。

這些犯罪份子針對使用線上交易的企業，通過惡意軟件盜取該企業的銀行信息，然後將受害者的錢通過錢騾詐騙手法（mule network）匯出，金額通常在數萬至數十萬澳元。警方稱，他們瞄準了澳洲及海外銀行賬戶持有者下手。

據報道，警方通過追蹤被盜的資金，發現一名受害者與一名22歲的荷蘭籍男子的賬戶有關。警方表示該荷蘭男子是一名錢騾，據信被犯罪集團雇用來從受害者賬戶中盜取資金，然後利用Moneygram國際速匯金轉送給犯罪集團。

警方發現該男子的銀行賬戶有18,000澳元的贓款轉入，他收取了5％的佣金並提取現金後，接着通過悉尼的比特幣ATM把其餘款項轉換成比特幣轉移到海外。

該男子因其它犯罪案件於2020年12月16日被逮捕至Ayr警察局。他被控以非法手段獲得18,000澳元，最高將面臨兩年有期徒刑，16,000澳元的罰款或者兩者兼施。

警方表示：「這些錢騾以為他們可以毫不費力地賺取快錢，但是他們實質是從澳洲人身上騙取錢財，必須以法律制裁。」

警方還表示，另有一名受害者舉報說，他的銀行賬戶被盜走了40,000澳元。目前，澳洲警方正在調查這些網絡犯罪集團和錢騾詐騙組織。

專家表示，錢騾扮演中間人的角色，是近來新興的網絡犯罪手法。他們多是透過網路招募，被犯罪集團利用來將錢透過西聯匯款(Western Union)及速匯金(Money Gram)的服務匯出國外。犯罪者一般多為摩爾多瓦、俄羅斯、烏克蘭等國家的國際犯罪組織，罪犯收購線上銀行賬號，受害對象多為中小企業。