中國富豪花上百萬現金購買澳洲悉尼的豪宅，年輕的留學生開着頂級跑車馳騁在加拿大溫哥華的街頭，世界各地的奢侈品店也經常可以看到中國人的身影。 很多人會好奇，這些人的錢怎麼來的？ 他們是否面臨洗錢的風險？ 美國財政部不久後將有答案。 根據上個月通過的美國年度國防政策法案，美國財政部需要利用一年的時間研究來自中國的洗錢風險，並制定防範這些風險的策略。
據《華爾街日報》1月6日報導，美國《國防授權法案》(National Defense Authorization Act)中的相關條款要求美國財政部長利用相關資訊就中國的非法金融風險提交一份報告，這些資訊主要來自美國政府問責辦公室審計長(US Comptroller General)根據貿易情況對洗錢問題進行的分析。 美國財政部有最多一年時間準備這份報告。
另據美國之音1月9日的報導，美國國務院在其《2020全球毒品管制年度報告》中將中國列為主要的洗錢國家。 「慣用的洗錢方法包括大額現鈔走私，貿易洗錢，使用影子公司，修改發票，購置地產，博彩以及通過非法的地下錢莊洗錢」。
報導還分析了中國境內洗錢常用的3種途徑：第一就是賄賂官員進行洗錢。 比如一些貪官買通官僚機構，以國家安全的名義來轉移資金。
第二是用昂貴的奢侈品洗錢，這存在於我們常聽到的代購中。 非法資金通過奢侈品的形式運送到海外再變現。 這也可以通過地下錢莊來實現。
第三種形式是通過大量的公司實體。 英國反洗錢專家巴羅說，他們觀察到在英國和美國等西方國家，一些人使用與其中國公司相同的名字創立空殼公司。 而犯罪分子在同一個公司內能夠自由轉移資金。
文章還提到，中國於2007年加入了國際反洗錢金融行動特別工作組(Financial Action Task Force，FATF)，但是中國對於洗錢行為做出的懲罰過少。
文章還引述高光俊律師的觀點，中國目前的嚴厲監管針對的更多是普通百姓，而高官仍然很難控制。
據中國金融新聞網去年12月30日的報導，為防範化解金融風險，提高反洗錢監管有效性，提升金融機構反洗錢工作水平，人民銀行組織起草了《金融機構反洗錢和反恐怖融資監督管理 辦法（修訂草案徵求意見稿）》，並於2020年12月30日在官網發布通知，就《修訂草案》公開徵求意見。
近些年，中國人在澳洲的洗錢活動也日趨活躍。 據澳洲《時代報》去年的多篇報導，澳洲皇冠賭場牽涉洗錢風波，其中不少當事人來自中國。
另據《大紀元時報》去年12月13日的報導，每年數十億澳元現金通過合法渠道在澳洲海關進出，由於缺乏合規性檢查，這些現金可能被用於洗錢等非法活動。 例如，去年有4億澳元現金從中國流入澳洲，只有700萬現金從從澳洲流入中國。
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